global-mexico.com

MÉXICO, DF, 16 de julio. Entre 2007 y 2008, la filial en México del gigante bancario HSBC envió unos 7 mil millones de dólares en efectivo a la unidad del banco en Estados Unidos, un volumen que de acuerdo con autoridades judiciales del vecino país sólo se podía alcanzar si incluía ganancias ilegales de los cárteles del narcotráfico.

Según un reporte elaborado por un subcomité del Senado estadunidense –divulgado este lunes por CNNMoney–, HSBC México tiene un alto número de clientes relacionados con el tráfico de drogas, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.

El informe señala que HSBC Global no pudo evitar transferencias de miles de millones de dólares que los investigadores del Senado creen que estaban vinculados a los cárteles de la droga y grupos terroristas. La investigación concluye que HSBC no ha examinado miles de transacciones sospechosas durante la última década.

El subcomité también encontró que HSBC ha trabajado extensamente con el banco Al Rajhi de Arabia Saudita, en donde algunos propietarios han sido relacionados con la financiación de grupos terroristas.

El reporte señala además que la filial de HSBC en Estados Unidos manejó cerca de 25 mil transacciones que involucran a Irán entre 2001 y 2007, a pesar de las sanciones estadunidenses contra ese país. “Desde la perspectiva de la supervisión, la falta de rendición de cuentas aquí es dramática”, dijo el senador Carl Levin, presidente del subcomité, cita CNNMoney.

El informe se produce antes de una audiencia este martes 17 con el subcomité del Senado que contará con el testimonio de ejecutivos de HSBC y funcionarios del gobierno, entre ellos del Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional.

HSBC ADMITE ERRORES El caso ofrece “importantes lecciones para toda la industria en la búsqueda de prevenir que actores ilegales entren en el sistema financiero mundial”, admitió HSBC en un comunicado emitido este lunes. Este martes 17, altos ejecutivos de HSBC comparecerán ante el Senado estadunidense como parte de una investigación sobre operaciones en lugares considerados como focos rojos para el lavado de dinero, entre los que se encuentra México.

En la audiencia “reconoceremos que en el pasado nuestros estándares en algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes. Nos disculparemos, reconoceremos estos errores, responderemos por nuestras acciones y nos comprometeremos absolutamente a reparar lo que se hizo erróneamente”.

La institución que es dirigida en México por Luis Peña Kegel argumentó que su caso brindará importantes lecciones para toda la industria al buscar impedir que actores ilícitos ingresen al sistema financiero global. “Hemos aprendido mucho al trabajar con el subcomité y las autoridades regulatorias de Estados Unidos en este caso, y reconocemos que nuestros controles pudieron y debieron ser más sólidos y más efectivos para identificar y enfrentar conductas inaceptables”, añadió HSBC en su comunicado.

CNBV: EU NO PUEDE NO PUEDE SANCIONAR A HSBC MÉXICO  A menos de 24 horas de que comparezcan ejecutivos de HSBC ante el Senado estadunidense, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aclaró que esta situación es ajena a la subsidiaria bancaria de HSBC en México.

“En primer lugar, la CNBV es respetuosa de lo que (autoridades en Estados Unidos) hayan determinado en sancionar a sus propios intermediarios allá”, aseveró el vocero del organismo supervisor mexicano Carlos López-Moctezuma. En el caso de la subsidiaria financiera en el país, subrayó, “las autoridades estadunidenses no pueden sancionar a HSBC en México”.

Confirmó que al parecer se presentará un reporte muy completo sobre HSBC Estados Unidos, en el que pueden darse a conocer operaciones que impliquen varios países.

Ataque a ministeriales de Puebla deja a uno muerto y 3 heridos

Categoría: Policiaca
2019-04-13 20:14:26

Durante el cumplimiento de la orden de aprehensión a un presunto multihomicida, la madrugada de este sábado sujetos fuertemente armados atacaron a...

Ver más ...

Detiene a adolescente al transportar cadáveres de sus padres

Categoría: Policiaca
2019-04-13 02:14:35

BC . La media noche de este jueves en una estación de servicio ubicada en la colonia Loma Bonita de Tijuana, Baja California, capturaron a una joven de 17...

Ver más ...

Burdel “Corral de la Chiva” ahora cuartel de la Marina

Categoría: Policiaca
2019-04-11 22:57:43

Estado de Guanajuato - Tras la extinción de dominio, el afamado centro nocturno fue expropiado después que en 2014 fuera clausurado por las...

Ver más ...

Detienen a ‘EL 8′ ahijado de ‘El Mencho’ del CJNG

Categoría: Policiaca
2019-04-10 05:41:35

Jalisco - Esta noche autoridades informaron sobre la captura de Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias ‘El 8’ o ‘El M’, ahijado del líder del...

Ver más ...

Policía de Naucalpan a Barrientos por violar a una mujer

Categoría: Policiaca
2019-04-05 21:49:19

José Francisco ‘N’, Policía Municipal, fue detenido en el Edomex por presunto secuestro, robo, y agresión sexual en contra de una mujer. 

Ver más ...

Deporta México 216 hondureños y 148 cubanos desde Veracruz

Categoría: Internacionales
2019-04-17 07:55:40

Minatitlán – En avión fueron deportados 216 hondureños que se encontraban en espera de ser trasladados a Honduras.

Ver más ...

Giran orden de aprehensión contra El Gober Precioso y otros

Categoría: Nacional
2019-04-14 03:59:40

Un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra de Mario Marín Torres, Kamel Nacif y otros ligados a la detención de la periodista Lydia...

Ver más ...

6 muertos y al menos 10 heridos dejan ejecuciones en Morelos

Categoría: Nacional
2019-04-14 03:23:21

El primer ataque se dio alrededor de la 2 de la tarde de este sábado en el restaurant "Los Estanques", ubicado en Cuautla.

Ver más ...

Se va El 8, ahijado del Mencho a penal de Durango

Categoría: Nacional
2019-04-11 06:34:28

Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, El 8, ahijado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, fue trasladado al...

Ver más ...

Bote a asesor de senadora de Morena por abuso sexual

Categoría: Nacional
2019-04-08 23:17:30

Ver.- Efectivo de la policía Naval detuvieron a Mario Espinoza Zetina alias “El Gato”, asesor y presunta pareja sentimental de la senadora de...

Ver más ...