“Investigan una red de blanqueo para financiar al candidato del PAN a la presidencia de México”.

El escándalo crece tanto que hace unos meses salpicó a Ricardo Anaya por acusaciones sobre presunto lavado de dinero a través de una nave industrial en Querétaro.

A este escándalo ahora se le suma una investigación realizada en Europa que versa sobre una presunta comisión del delito de lavado de dinero, en la que podría estar involucrado el candidato presidencial panista, así como también el empresario mexicano, Manuel Barreiro, y el empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva, ello de acuerdo a información proporcionada por el diario El Español que muestra la nota con fecha 23 de abril con el siguiente titular:

“Investigan una red de blanqueo para financiar al candidato del PAN a la presidencia de México”.

De acuerdo a información vertida sobre el mencionado diario, según sus propias fuentes, la investigación sobre Ricardo Anaya sigue la pista de la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales, ello a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya. Según afirma el diario, dichos fondos recorren  Canadá y Gibraltar y habrían sido recibidos Por Ricardo Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos (equivalentes a 2.400.000 euros). De acuerdo a la fuente, las investigaciones de las autoridades están centradas en una indagatoria:

“previa e independiente sobre la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva que demuestra que, del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales”, explica.